日　　期：2012年05月29日公司名稱：美琪瑪(4721)主　　旨：代子公司美戶先進材料股份有限公司董事會決議受讓母公司正極電池材料業務之相關資產。發言人：蔡佳蓁說　　明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:101/5/293.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:美琪瑪國際股份有限公司(資產讓與之公司)。4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):美琪瑪國際股份有限公司(資產讓與之公司)。5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:資產讓與之公司為本公司之母公司。7.併購目的:進行組織調整及專業分工，整合集團內部資源，以發揮經營效率，依企業併購法第二十八條發行普通股7096000股受讓美琪瑪國際股份有限公司正極電池材料業務之相關資產。8.併購後預計產生之效益:透過業務及組織之調整，朝向專業分工，以提昇企業整體營運效率。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:依本公司截至101年5月30日止自結之財務報表計算每股淨值約新台幣9.497元(以下同)及每股EPS約-0.64元。10.換股比例及其計算依據:本公司以每股新台幣10元發行面額10元之普通股7096000股受讓美琪瑪國際股份有限公司截至101年4月30日自結報表中，擬讓與之資產帳面價值70,960仟元為對價。11.預定完成日程:讓與基準日為101年6月30日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用。13.參與合併公司之基本資料(註二):不適用。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。