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【公告】杏一董事會重大決議事項

中央商情網/ 2012.05.29 00:00
日  期:2012年05月29日公司名稱:杏一(4175)主  旨:本公司董事會重大決議事項發言人:陳孟宏說  明:1.事實發生日:101/05/282.發生緣由:(1)公司名稱:杏一醫療用品股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司(3)相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用(4)發生緣由:依本公司101/05/28董事會議重大決議事項。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:@(1)通過發行員工認股權憑證及辦法案。(2)通過獨立董監事提名受理期間並確定應選名額及訂立獨立董事職責範疇。(3)通過申請股票登錄興櫃案。(4)通過召集101年度第一次股東臨時會案。(5)通過修訂「公司章程」案。(6)通過修訂本公司「內部控制」案。(7)通過修訂本公司民國101年度稽核計畫案。(8)通過IFRS轉換計畫案。(9)通過本公司物流倉投資案。

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