【公告】F-怡德101年股東常會重要決議

日　　期：2012年05月29日公司名稱：F-怡德(5232)主　　旨：101年股東常會重要決議發言人：張碧燕說　　明：1.股東會日期:101/05/292.重要決議事項:本公司今(29)日上午舉行股東常會，會中通過重要決議如下：(1) 核准本公司及子公司民國101年度營業報告書及財務報表，其中全年度營業收入為新台幣1,563,473仟元，全年稅後淨利為新台幣57,409仟元每股稅後盈利為新台幣2.93元。(2) 核准本公司2011年度盈餘分派，現金股利每股新台幣0.3元。(3) 通過訂定本公司「董事報酬給付辦法」。(4) 通過給付每位獨立董事之報酬為年薪新台幣壹佰萬元，並追溯自擔任獨立董事之任職日起給付每年酬金。(5) 通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」、「衍生性金融商品交易作業程序」、「資金貸與他人作業程序」。(6) 通過全體股東放棄本公司股票初次上市（櫃）時採新股公開承銷應辦理之現金增資認股權利。(7) 通過修改「公司章程」部分條文以及授權公司秘書處理公司文件變更及開曼公司註?處變更登記之相關事宜。(8) 通過修改「股東會議事規則」部分條文。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無