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旭源:公告本公司101年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.28 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:101/05/282.重要決議事項:一.報告事項:(1)一百年度營業報告案。(2)監察人審查一百年度決算表冊報告案。二.承認事項:(1)一百年度決算表冊承認案。(2)一百年度盈餘分派案。說明:按股東建議將股票股利及現金股利分配比率調整為股票股利0.45元,每仟股分配四十五股,現金股利調整為0.45元。三.討論事項:(1)董事會議事運作管理作業修訂案。(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。說明:本議案配合承認事項第二案調整,擬將未分配盈餘中提撥股東股利8,579,499元調整為12,869,248元,每仟股無償配發三十股調整為每仟股無償配發四十五股。(3)股東會議事運作管理作業修訂案。(4)取得或處分資產作業程序修訂案。(5)解除本公司董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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