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F-廣華:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.26 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:101/05/252.重要決議事項:一、承認事項 (1) 原議案通過承認100年度營業報告書及決算表冊案 (贊成表決權數36,233,317權,比例66.66%;反對表決權數0權;棄權18,126,078權) (2) 以修正案表決通過100年度盈餘分配案。 a. 普通股股利:每股分派現金股利1.5元。 b. 分派員工現金紅利20,023,520元及董監事酬勞4,200,000元,其中董監酬勞由 原提案5,460,960元調整為4,200,000元 (贊成表決權數34,376,342權,比例63.24%;反對表決權數1,856,975權; 棄權18,126,078權)二、討論事項 (1) 通過修訂公司章程及備忘錄案 (贊成表決權數36,304,317權,比例66.79%;反對表決權數0權;棄權18,055,078權) (2) 通過修訂「董事選舉規範」案 (贊成表決權數36,233,317權,比例66.66%;反對表決權數0權;棄權18,126,078權) (3) 通過修訂「股東會議事規則」案 (贊成表決權數36,233,317權,比例66.66%;反對表決權數0權;棄權18,126,078權) (4) 通過修訂「取得或處分資產作業程序」案 (贊成表決權數36,233,317權,比例66.66%;反對表決權數0權;棄權18,126,078權) (5) 通過修訂「背書保證作業程序」案 (贊成表決權數36,233,317權,比例66.66%;反對表決權數0權;棄權18,126,078權) (6) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 (贊成表決權數36,233,317權,比例66.66%;反對表決權數0權;棄權18,126,078權) (7) 通過申請股票第一上市櫃案 (贊成表決權數36,180,542權,比例66.56%%;反對表決權數41,500權; 棄權18,126,078權) (8) 通過辦理初次申請第一上市櫃現金增資提撥新股公開承銷及原股東放棄優先認股 權案 (贊成表決權數36,180,542權,比例66.56%%;反對表決權數41,500權; 棄權18,126,078權) (9) 通過第一上市櫃集保規劃及第一上市櫃過額配售協議案 (贊成表決權數36,180,542權,比例66.56%%;反對表決權數41,500權; 棄權18,126,078權) (10) 通過解除新任董事之競業禁止限制案。 (贊成表決權數36,176,342權,比例66.55%%;反對表決權數45,700權; 棄權18,126,078權)三、選舉事項:選舉第三屆董事七席(含獨立董事3席)選舉結果 -董事:余澤民、陳文中、張家祥、吳裕文獨立董事:蔡宏明、徐宏文、李春興3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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