【公告】欣陸投控101年股東常會重要決議事項

日　　期：2012年05月25日公司名稱：欣陸投控(3703)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：黃健平說　　明：1.股東會日期:101/05/252.重要決議事項:一、承認事項:(一)承認100年度營業報告書及決算表冊案(二)承認100年度盈餘分派案二、討論事項:(一)照案通過「公司章程」修訂案(二)照案通過「取得或處分資產處理程序」修訂案(三)照案通過「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案(四)照案通過提前改選本公司第二屆董事及監察人案(五)選任本公司第二屆董事及監察人案選舉結果:(1)新任董事及選任時持有股數:財團法人浩然基金會代表人:殷琪/19,775,007股財團法人浩然基金會代表人:黃育徵/19,775,007股財團法人浩然基金會代表人:張良吉/19,775,007股龍達投資股份有限公司代表人:郭蕙玉/37,590,626股龍達投資股份有限公司代表人:林永強/37,590,626股(2)新任獨立董事及選任時持有股數:高德榮/0股王明德/0股(3)新任監察人及選任時持有股數:維達開發股份有限公司代表人:曾王美香/115,290,518股康政雄/913,493股(4)新任董監事任期:101/05/25-104/05/24(六)照案通過免除本公司第二屆董事競業禁止之限制案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無