【公告】臺灣企銀101年股東常會重要決議事項

日　　期：2012年05月25日公司名稱：臺灣企銀(2834)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：許慶樺說　　明：1.股東會日期:101/05/252.重要決議事項:一、承認事項（一）承認本公司100年度決算表冊案。票決結果:贊成為 3,389,378,348權;佔出席股東總表決權數89.97%。反對為0權，廢票為0權。（二）承認本公司100年度決算盈餘分配案（其中員工紅利修正為1億4,829萬1,699元，董事、監察人酬勞修正為1,853萬6,462元）。票決結果:贊成為 3,389,378,348權;佔出席股東總表決權數89.97%。反對為0權，廢票為0權。二、討論事項（一）為配合100年度盈餘分配擬辦理盈餘轉增資發行新股案。票決結果:贊成為 3,389,578,348權;佔出席股東總表決權數89.98%。反對為0權，廢票為0權。（二）修訂本公司章程案。票決結果:贊成為 3,364,953,051權;佔出席股東總表決權數89.33%，反對為 20,028,950權，廢票為0權。（三）修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。票決結果:贊成為 3,389,578,348權;佔出席股東總表決權數89.98%。反對為0權，廢票為0權。（四）修訂本公司股東會議事規則案。票決結果:贊成為 3,389,578,348權;佔出席股東總表決權數89.98%。反對為0權，廢票為0權。（五）修訂本公司取得或處分資產處理程序案。票決結果:贊成為 3,389,578,348權;佔出席股東總表決權數89.98%。反對為0權，廢票為0權。三、選舉事項(一）選舉本公司第十三屆董事案。當選名單及當選權數如下:董事-財政部代表人:

羅澤成

5,828,258,730權董事-財政部代表人:

廖燦昌

4,955,302,198權董事-臺灣銀行（股）公司代表人:

江士田

4,293,891,117權董事-臺灣銀行（股）公司代表人:

林鐵海

4,293,160,496權董事-財政部代表人:

王 亮

4,048,557,182權董事-財政部代表人:

陳雪香

4,045,739,782權董事-財政部代表人:

李鴻炎

4,042,535,650權董事-愛米斯機械工業(股)公司代表人: 高中直 4,037,000,130權董事-臺灣銀行（股）公司代表人:

黃培明

4,034,396,005權董事-臺灣土地銀行（股）公司代表人: 黃忠銘 4,031,146,189權董事-台企工會代表人:

許建華

4,015,361,732權董事-愛米斯機械工業(股)公司代表人: 洪憲明 4,013,617,043權獨立董事-劉連煜

516,948,530權獨立董事-楊朝成

501,028,851權獨立董事-成之約

501,028,851權四、其他(討論)議案（一）解除本公司董事競業禁止案。1.解除臺灣銀行股份有限公司代表人黃培明，自就任日迄今之競業禁止行為。 票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數計811,227,329權後，贊成權數2,568, 963,021權，佔出席股東總表決權數86.91%，反對權數8,187,998權，廢票權數0權。2.解除財政部競業禁止。 票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數計103,904,296權後，贊成權數 3,275, 884,708 權，佔出席股東總表決權數89.43%，反對權數 8,589,344權，廢票權數0 權。3.解除臺灣銀行股份有限公司競業禁止。票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數計811,227,329權後，贊成權數2,568,561,675權，佔出席股東總表決權數86.9%，反對權數8,589,344權，廢票權數0權。4.解除臺灣土地銀行股份有限公司競業禁止。 票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數計114,333,282權後，贊成權數3,265,455,722 權，佔出席股東總表決權數89.4%，反對權數8,589,344權，廢票權數0權。5.解除臺灣銀行股份有限公司代表人江士田競業禁止。 票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數計811,227,329權後，贊成權數2,568, 561,675權，佔出席股東總表決權數86.9%，反對權數8,589,344權，廢票權數0權。6.解除臺灣銀行股份有限公司代表人林鐵海競業禁止。 票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數計811,227,329權後，贊成權數2,568, 561,675權，佔出席股東總表決權數86.9%，反對權數8,621,948權，廢票權數0權。7.解除臺灣銀行股份有限公司代表人黃培明競業禁止。 票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數計811,227,329權後，贊成權數2,568, 561,675權，佔出席股東總表決權數86.9%，反對權數8,556,740權，廢票權數0權。8.解除臺灣土地銀行股份有限公司代表人黃忠銘競業禁止。

票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數計114,333,282權後，贊成權數3,265, 455,722 權，佔出席股東總表決權數89.4%，反對權數8,589,344權，廢票權數0權。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無