檢警查知，卅五歲的主嫌石智豪有多次詐欺前科，和廿一歲的潘宏維、廖啟勝與詹啟勝等，涉嫌向被害人宣稱其帳戶因涉嫌人頭帳戶洗錢案，即將被凍結，要被害人交付現金或金融卡及密碼給檢察官保管，避免帳戶被凍結或遭拘提，不少被害人心生畏懼，依指示交付。
該集團流竄雲林、彰化、台中、南投等縣市，已有多人受害，雲林地檢署檢察官林俊言指揮彰化刑警大隊歷經兩月餘跟監、埋伏，在台中逮捕四嫌，查扣四萬元現金、行動電話、存摺等。
主任檢察官蔣得龍指出，警方在證物中發現一張「中國洪門」編號六○○一識別證，石智豪坦承早期即加入中國洪門幫會，近來配合詐欺集團幹起假冒檢察官的勾當，得手金額已超過數千萬元。
住在台中市大甲區、種芋頭的老夫婦，因相信歹徒騙局，第一次自行提領三百多萬元交給車手，嫌犯哄騙老農乾脆把提款卡及密碼都交出來「卡保險且方便」，結果，短短一個月餘，帳戶又被提領了兩百次，達三百一十二萬元，前後加總被騙七百多萬元！
四嫌被依詐欺、偽造文書等移送雲林地檢署，晚間檢察官偵訊後將石智豪和潘宏維聲押，廖啟勝與詹啟勝各以廿萬和十五萬元交保。