日　　期：2012年05月24日公司名稱：台新金控(2887)主　　旨：本公司代台新投顧董事會決議召開101年股東常會事宜發言人：林維俊說　　明：1.董事會決議日期:101/05/242.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:台北市仁愛路四段118號18樓4.召集事由:一、報告事項：無二、承認事項：(1)100年度營業報告書及財務報表(2)100年度盈餘分配案三、討論事項：(1)變更『公司章程』部份條文(2)訂定本公司「董事、監察人報酬支給標準」四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/05/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無