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【公告】永光化學一百一年股東常會通過重要決議

中央商情網/ 2012.05.24 00:00
日  期:2012年05月24日公司名稱:永光化學(1711)主  旨:本公司一百一年股東常會通過重要決議發言人:蔡瑞安說  明:1.股東會日期:101/05/242.重要決議事項:2.1承認100年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表  銷貨收入   

543,657萬元  稅前純益    50,701萬元  稅後純益    46,051萬元  每股盈餘﹙稅前﹚

1.18 元,﹙稅後﹚1.07 元  合併銷貨收入 

733,419萬元  合併稅前純益  54,146萬元  合併稅後純益  46,389萬元  合併每股盈餘﹙稅前﹚ 1.18 元,﹙稅後﹚1.07

元2.2(1)通過100年度盈餘分配:配發股東股利每千股股票50股、現金500元,如嗣後因公   司買回股份或員工行使認股權或公司將庫藏股轉讓、轉換及註銷,致影響流通   在外股份數量,股東配股配息率因此發生變動時,授權董事長處理變更事宜。 (2)股東股票股利214,589,100元及股東現金股利214,589,100元,連同提撥法定公積  46,050,709元,本年度合計分配盈餘475,228,909元。另已費用化之員工現金紅利    23,025,355元、董監事酬勞9,210,142元亦依法配發。2.3通過100年度盈餘增資發行新股案2.4通過本公司股東會議事規則修訂案2.5通過本公司取得或處分資產管理辦法修訂案2.6通過本公司章程修訂案2.7本公司第15屆董事及監察人選舉結果:  陳建信、陳定川、陳偉望、陳建銘、周德綱等五人當選董事。  王秀鈞、洪英正等二人當選獨立董事。  陳定吉、李永隆、干文元等三人當選監察人。2.8通過解除本公司第15屆董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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