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台通:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.24 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/05/242.重要決議事項:一.報告事項:(1)本公司一○○年度營業報告。(2)一○○年度監察人審查報告。(3)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(4)訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。(5)大陸投資報告。二.承認事項:(1)通過承認本公司一○○年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認本公司一○○年度盈餘分配案。股東現金股利新台幣69,060,000元(每股配發1元)。董監事酬勞新台幣1,501,304元。員工紅利(現金)新台幣4,503,913元。三.討論事項(一):(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。四.選舉事項:(1)改選本公司董事、獨立董事及監察人案,選舉結果:董事:李慶煌董事:新弟投資有限公司董事:育華投資開發(股)公司代表人:蔡美麗董事:劉綿順董事:朱文保獨立董事:林維義獨立董事:郭堯明監察人:梁文照監察人:王賀廷監察人:李正修五.討論事項(二):(1)通過解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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