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政德光電:公告本公司發行私募普通股事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.23 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/05/232.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:鄭翠華、本公司董事及大股東。4.私募股數或張數:250,000股5.得私募額度:30,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募參考價格之訂定:以訂價日前一、三或五個營業日及訂價日前三十個營業日普通股平均收盤價,二者取價格較高者,計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之每股價格為參考價格,於不低於參考價格百分之八十範圍內,由於本公司截至100年第一季為止每股淨值為0.27元,本次私募每股價格暫定為新臺幣10元。實際訂價日、發行條件、發行股數、發行金額、期限暨其他相關事宜,擬由股東會授權董事會全權處理。7.本次私募資金用途:充實營運資金及購買機器設備、償還借款等。8.不採用公開募集之理由:本次私募係為充實營運資、有效強化財務結構,並考量透過公開募集與發行有價證券方式籌資,死不易順利於短期內取得所需資金及以私方式募集迅速、便捷之特性,並可確保與公司策略性投資夥伴之長期合作關係,故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:101/05/2311.參考價格:24.2012.實際私募價格、轉換或認購價格:20.0013.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同,惟轉讓方式須依證券交易法第四十三之八條規定辦理,本公司於發行滿三年後,在符合相關法令規定之前提下,擬向主管機關申請補辦公開發行,並向櫃檯買賣中心申請本次私募之普通股上櫃買賣。。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:無

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