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信和有線:本公司董事會通過私募普通股

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.22 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:101/05/222.發生緣由:本公司債權人以對本公司之貨幣債權抵充股款私募普通股。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)私募股數:30,666,708股。(2)私募總金額:以貨幣債權為對價,得抵充之數額以新台幣306,667,080元為限。(3)私募價格:本次私募普通股參考價格之訂定係考量股東權益及私募有價證券於發行後三年內不得自由買賣等因素,故本次私募價格則參考以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為之。若暫以101年05月22日為定價日,依前述方式計算私募價格訂為新台幣10元。(4)員工認購股數:不適用。(5)原股東認購股數:參考(1)。本次辦理國內私募普通股案,擬洽對本公司持有貨幣債權之法人股東渥鈞股份有限公司(持有本公司股份100%及擔任本公司董事)應募本次私募案之全部普通股。(6)本次私募新股之權利義務:本次以私募方式辦理增資發行新股之權利義務,與本公司已發行之普通股之權利義務相同,惟其轉讓應受證券交易法第四十三條之八規定之限制。(7)本次私募資金用途:為強化公司營運競爭力、改善財務結構同時降低融資比率及成本,以利持續發展數位服務。(8)附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。(9)附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。(10)其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容,包括實際發行價格、股數、發行條件、資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項,暨其他一切有關發行計畫事宜,未來如因法令變更、主管機關指示修正或基於營運評估、市場狀況變化或因客觀環境需要變更時,擬授權董事長或其指定之人全權處理之。

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