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【公告】聯勝101年05月22日股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.05.22 00:00
日  期:2012年05月22日公司名稱:聯勝(3656)主  旨:本公司101年05月22日股東常會重要決議事項發言人:張智松說  明:1.股東會日期:101/05/222.重要決議事項:一.承認事項(一)通過承認一OO年度營業報告書及財務報表(二)通過承認一OO年度盈虧撥補案二.討論事項(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(三)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」部份條文案。(四)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(五)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(七)通過本公司辦理私募普通股現金增資案。本次私募普通股1億股,自通過日起一年內分兩次發行。三.選舉事項補選獨立董事一名案。新任獨立董事:馮震宇。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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