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「(犭肖)貪」老鼠會 英得利吸金5億

中時電子報/黃文博/台南報導 2012.05.19 00:00
台南市「英得利財務管理公司」結合專營不良債權的開發公司,打著入會最高可獲得四倍暴利的名號非法吸金,一年多來,全台吸金逾五億元,受騙民眾超過一千四百多人;檢調查扣公司帳戶現金三千多萬元,主嫌李江益等四人昨天被聲押獲准。

台南市調查處半年前發現這個集團有問題,報請台南地檢署偵辦;十七日由八位檢察官指揮台南市調處、檢肅官和警方人員,兵分廿五路分別搜索台南、台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義及高雄等英得利集團據點,傳喚卅多人到案。

檢調指出,以李江益、劉旭瀛、女子吳千瑜為首的英得利財務管理顧問公司,夥同「信固事業開發公司」和楊月華負責的「尚鴻不動產開發公司」,從九十九年十二月起,打著投資不良債權可獲暴利的誘餌,四處吸金,短時間內將據點擴展至全台。

這個集團在各地舉辦投資說明會,以類似「老鼠會」方式多層次傳銷,標榜「入會者可取得十六%至四○○%的獲利」,甚至還喊出「要貪就(犭肖)貪、貪大、貪得多、貪得久」的口號,慫恿民眾投資四個投資方案及九個不良債權專案。

檢調表示,英得利能在短時間吸金逾五億元,是靠著第一年會員入會繳七千五百元,就能回收一萬元的誘惑,很多人貪圖第一年的小利,都拿大把現金投入更多的資金,受害者超過一四○○人,很多都是平時未投資其他事業的公務人員。

檢調前天還查扣近卅萬元和銀行帳戶存款三二九○萬元、及珠寶、大量股權、土地、不動產及相關帳證,這些錢財加起來至少有上億價值。

檢方調查,英得利集團負責人李江益,已準備出脫擔保不良債權的土地資產脫產意圖,例如台東逸軒飯店案土地,於一百年六月取得,十二月就出售,但投資人疑被隱瞞,仍按月繳款。

李江益、劉旭瀛、吳千瑜、楊月華涉嫌違反銀行法等罪,檢方認為有串證之虞,昨天向法院聲押獲准,檢方將傳喚信固開發公司負責人到案調查。

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