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【公告】泰博101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.05.18 00:00
日  期:2012年05月18日公司名稱:泰博(4736)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:劉吉郎說  明:1.股東會日期:101/05/182.重要決議事項:承認事項:1、承認一百年度營業報告書及財務報表案。2、承認一百年度盈餘分配案。討論暨選舉事項1、通過資本公積發放現金股利案。2、通過修訂本公司「公司章程」案。3、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。4、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。5、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6、完成全面改選董事及監察人案。當選名單如下:董事 陳朝旺董事 劉宇智董事 紀鴻志董事 博陽開發有限公司 代表人陳朝智獨立董事 鄭志發獨立董事 林昇璋獨立董事 周吟香監察人 汪忠平監察人 葉博雄監察人 福爾開發科技有限公司 代表人許哲義7、通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無

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