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非法吸金逾5億 4人聲押

中央社/ 2012.05.18 00:00
(中央社記者張榮祥台南18日電)台南地檢署今天宣布偵破「英得利財務管理顧問股份有限公司」非法吸金案,此公司以投資不良債權為誘餌,1年多來吸金逾新台幣5億元,李姓男子等4人訊後被聲押。

南檢昨天出動8名檢察官,指揮台南市警調兵分25路搜索台南市、台北市、新北市、桃園縣、新竹縣、台中市、嘉義縣及高雄市,傳喚30多人到案。

南檢指出,以李姓男子、劉姓男子及吳姓女子為首的「英得利財務管理顧問股份有限公司」(設於台南市),夥同「信固事業開發股份有限公司」(設於台南市)、「尚鴻不動產開發有限公司」(設於台南市),自民國99年12月起涉嫌以投資不良債權為誘餌吸金。

英得利公司吸金手法,是在全國各地舉辦投資說明會,以類似「老鼠會」方式多層次傳銷,標榜「入會者可取得16%至400%的獲利」,更喊出「要貪就瘋貪、貪大、貪得多、貪得久」的口號,慫恿民眾投資4個投資方案及9個不良債權專案。

南檢初估英得利公司非法吸金逾5億元,受害者超過1400人。

南檢在昨天的搜索行動中,查扣現金29萬6600元、銀行帳戶存款3290萬5745元、及大量股權、土地、不動產及相關帳證。

南檢說,李姓男子等英得利公司負責人,已著手出脫擔保不良債權的土地資產,例如信固公司的台東逸軒飯店案土地,於100年6月取得,100年12月就出售,但投資人疑被隱瞞,仍按月繳款。

南檢訊後,今天上午已向台南地方法院聲請羈押李姓男子、劉姓男子、吳姓女子及尚鴻不動產負責人楊姓女子等4人,法院正在審理中。

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