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坤悅:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.18 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/05/182.重要決議事項:(1)通過本公司100年度營業報告案。(2)通過監察人審查本公司100年度決算表冊報告案。(3)通過修訂本公司「董事會議事規範」。(4)通過100年度私募普通股執行情形報告案。(5)通過100年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案。(6)通過本公司100年與子公司簡易合併案報告。(7)通過本公司100年減資案之健全營運計畫執行情形及執行成效報告。(8)承認本公司100年度營業報告書暨財務報表案。(9)承認本公司100年度盈虧撥補案。(10)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(11)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(12)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(13)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。(14)通過本公司101年度擬辦理現金增資私募普通股案。(15)選舉事項:補選董事二席案,當選名單如下:董事:1.丕岳投資股份有限公司代表人:陳丕岳2.丕岳投資股份有限公司代表人:祁悅生(16)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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