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【公告】律勝科技修正董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.05.17 00:00
日  期:2012年05月17日公司名稱:律勝科技(3354)主  旨:修正本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:莊朝欽說  明:1.董事會決議日期:101/05/172.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:台南市善化區南科九路八號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)100年度營業報告書(2)100年度監察人查核報告書(3)背書保證辦理情形報告(4)修訂「董事會議事規範」(二)承認事項:(1)100年度營業報告書及財務報表案(2)100年度盈餘分配案(五)討論事項:(1)100年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(增列)(2)修訂「公司章程」案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無

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