日　　期：2012年05月17日公司名稱：維鈦光電(5253)主　　旨：@董事會重大決議事項發言人：劉讚衛說　　明：1.事實發生日:101/05/172.發生緣由:@本公司於101/05/17召開董事會，通過重要議案如下一、通過100年度盈餘分配案。二、通過資本公積轉增資案。三、通過增加新光、日盛及板信等三家銀行授信額度案。四、通過獨立董事資格審查案。五、通過「資金貸與他人及背書保證處理程序」修訂案。六、通過本公司「公司章程」修訂案。七、通過補充召開股東常會會議內容及其相關事宜案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。