第二條 第35款1.董事會決議日期:101/05/172.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):450,980,7055.預定買回之期間:101/05/21~101/07/176.預定買回之數量(股):2,000,0007.買回區間價格(元):10.00~17.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.5010.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:不適用12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:第一案： 案 由：同盈投資有限公司代表人莊朝欽董事提案：因公司股價已跌破淨值之下，且係屬非經濟因素造成之下跌，建議買回本公司流通在外之股份，以維護公司信用及股東權益，買回之股份並進行銷除一案，敬請 核議。說 明：一、本公司為維護公司信用及股東權益，依法買回公司股份，相關事項列述如下：1.買回股份目的：維護公司信用及股東權益2.買回股份種類：普通股3.買回股份總金額上限：450,980,705元4.預定買回之期間：101/05/21~101/07/175.預定買回之數量：2,000,000股。（佔已發行股份總數2.5%）6.買回區間價格：10元~17元，惟股價若跌破10元仍可繼續買回股份。7.買回方式:自櫃檯買賣市場買回二、上述買回計劃，業經考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:律勝股份有限公司董事會聲明書一、本公司經101年5月17日第六次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份2,000,000股。二、上述買回股份總數，僅佔本公司已發行股份2.5﹪，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之4.66﹪，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6 人均同意本聲明書之內容，併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:律勝科技股份有限公司買回股份區間價格合理性證券承銷商評估意見書律勝科技股份有限公司(以下簡稱律勝或該公司)為維護公司信用及股東權益，故擬依據證券交易法第第二十八條之二第一項第三款規定自集中交易市場（證券商營業處所）買回該公司股份及辦理註銷股份之作業。該公司擬買回股份業經董事會於民國101年5月17日決議，計劃依證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，於民國101年5月21日至101年7月17日間買回該公司股份2,000仟股，並訂定其股份買回區間價格為新台幣10元至17元。上開所訂股份買回區間價格之依據，業經本承銷商予以評估竣事，茲說明如下：壹、價格合理性：一、規定買回區間價格之上限：(一)董事會決議前十個營業日之平均收盤價= 11.98元(二)董事會決議前三十個營業日之平均收盤價=12.38元(三)上述(一)與(二)取較高者12.38元(四)12.38元?e 150% =18.57元(小數點第二位以後四捨五入)二、規定買回區間價格之下限：(一)董事會決議當日之收盤價=11.30(二)買回區間價格之下限11.30元?e70% =7.91元三、律勝所訂股份買回區間價格10元至17元，尚落於上述規定之買回區間價格上限及下限內，經本承銷商核算其引用之依據尚無不符，律勝所訂股份買回區間價格尚屬合理。貳、對財務狀況之可能影響及變動情形： 擬制性資料 101年 假設依買回 假設依買回 第一季 區間價格之 區間價格之 下限買回 上限買回資產總額(仟元)1,574,7461,554,7461,540,746股權淨值(仟元)1,361,7611,341,7611,327,761流通在外股數(仟股) 79,934 77,934 77,934加權平均流通股數(仟股) 79,934 77,934 77,934每股淨值(元) 17.04 17.22 17.04每股盈餘(元) 0.04 0.04 0.04負債佔資產比率(%) 13.53 13.70 13.82長期資金佔固定資產比率(%) 451.43 444.80 440.16流動比率(%) 344.75 335.30 328.68速動比率(%) 289.22 279.77 273.15股東權益報酬率(%) 0.21 0.21 0.21現金流出(仟元) - 20,000 34,000經由上表之擬制性資料，顯示律勝科技股份有限公司依所訂買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出外，餘對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率、速動比率等，並未產生重大影響或變動。台新綜合證券股份有限公司董事長：黃李越18.其他證期局所規定之事項:不適用