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【公告】東宇生技補充董事會決議101年股東會相關事宜(新增議案)

中央商情網/ 2012.05.17 00:00
日  期:2012年05月17日公司名稱:東宇生技(4731)主  旨:補充董事會決議101年股東會相關事宜(新增議案)發言人:蘇偉誌說  明:1.董事會決議日期:101/05/172.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台南市善化區大利二路1號4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司100年度營業報告書(2)監察人審查100年度決算表冊報告(3)虧損金額達實收資本額二分之ㄧ報告(4)修訂「董事會議事規範」報告二、承認事項:(1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表(2)承認本公司100年度虧損撥補案三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂「股東會議事規則」案(4)修訂「背書保證作業程序」案(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無

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