日　　期：2012年05月17日公司名稱：東宇生技(4731)主　　旨：補充董事會決議101年股東會相關事宜(新增議案)發言人：蘇偉誌說　　明：1.董事會決議日期:101/05/172.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台南市善化區大利二路1號4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司100年度營業報告書(2)監察人審查100年度決算表冊報告(3)虧損金額達實收資本額二分之ㄧ報告(4)修訂「董事會議事規範」報告二、承認事項：(1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表(2)承認本公司100年度虧損撥補案三、討論事項：(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂「股東會議事規則」案(4)修訂「背書保證作業程序」案(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無