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普格科技:公告本公司董事會決議修改召開股東會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/05/172.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219之2號 中信商務會館 4.召集事由:(一)報告事項:(1)100年度營業報告。(2)監察人審查報告。(3)本公司買回庫藏股報告。(4)本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行狀況報告。(5)本公司間接投資大陸執行情形報告。(6)其他報告事項。(二)承認事項:(1)100年度年度營業報告書及財務報表案。(2)100年度虧損撥補案。(三)討論與選舉事項:(1)討論「公司章程」部分條文修訂案。(2)討論「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。(3)討論「股東會議事規則」部分條文修訂案。(4)討論「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。(5)討論「取得與處分資產處理程序」部分條文修訂案。(6)董事補選案。(7)討論解除董事競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:召開股東常會其他未盡事宜,授權董事長全權處理。

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