1.通過承認一00年度決算表冊案。
2.通過承認一00年度盈虧撥補議案。
3.通過取得潤弘精密工程事業(股)公司「建材事業處」案。
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.通過訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
6.通過訂定本公司「股東會議事規則」案。
7.選舉事項:改選董事、監察人案。
選舉結果:
新任董事當選名單:潤弘精密工程事業股份有限公司
代表人:李志宏
潤泰全球股份有限公司
代表人:王綺帆
潤泰創新國際股份有限公司
代表人:劉忠賢
潤弘精密工程事業股份有限公司
代表人:賴士勳
潤弘精密工程事業股份有限公司
代表人:丘惠生
新任監察人當選名單:匯弘投資股份有限公司
代表人:林金賜
8.通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無