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【公告】潤弘精密子公司潤泰水泥101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.05.16 00:00
日  期:2012年05月16日公司名稱:潤弘精密(2597)主  旨:代重要子公司潤泰水泥股份有限公司101年股東常會重要決議事項發言人:李志宏說  明:1.股東會日期:101/05/162.重要決議事項:

1.通過承認一00年度決算表冊案。

2.通過承認一00年度盈虧撥補議案。

3.通過取得潤弘精密工程事業(股)公司「建材事業處」案。

4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

5.通過訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

6.通過訂定本公司「股東會議事規則」案。

7.選舉事項:改選董事、監察人案。

選舉結果:

新任董事當選名單:潤弘精密工程事業股份有限公司

代表人:李志宏

潤泰全球股份有限公司

代表人:王綺帆

潤泰創新國際股份有限公司

代表人:劉忠賢

潤弘精密工程事業股份有限公司

代表人:賴士勳

潤弘精密工程事業股份有限公司

代表人:丘惠生

新任監察人當選名單:匯弘投資股份有限公司

代表人:林金賜

8.通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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