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鑫晶鑽:公告本公司董事會決議修訂101年股東常會之召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.16 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/05/162.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:桃園縣楊梅市秀才路851號桃園職業訓練中心--綜合大樓國際會議廳4.召集事由: (1)宣佈開會 (2)主席致詞 (3)報告事項:  A.100年度營業報告書  B.100年度審計委員會查核報告書  C.合併事項報告  D.修訂本公司「董事會議事規範」報告 (4)承認事項:  A.100年度營業報告書及財務報表案  B.100年度虧損撥補案 (5)討論暨選舉事項:  A.本公司股票擬視適當時機申請上市(櫃)案  B.配合初次上市(櫃)新股承銷作業案,擬提請原股東放棄上市(櫃)前辦理之現金   增資認股權利。  C.修訂本公司「公司章程」案  D.修訂本公司「股東會議事規則」案  E.修訂本公司「董事選舉辦法」案  F.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案  G.全面改選第五屆董事案  H.解除本次新任董事及其代表人競業禁止限制案 (6)臨時動議 (7)散會5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東,其股東   常會之開會通知書將以公告方式為之。。 (2)依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理,自民國101年4月23日起至101年5   月2日止受理股東提案及獨立董事候選人提名申請,截至上述期間並無收到股東   提案申請函件。

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