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【公告】遠東新股東會召集事由(增列討論案第3案)

中央商情網/ 2012.05.16 00:00
日  期:2012年05月16日公司名稱:遠東新(1402)主  旨:股東會召集事由(增列討論案第3案)發言人:鄭澄宇說  明:1.董事會決議日期:101/05/162.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館)4.召集事由: (1)報告事項: a.100年度營業報告書 b.100年度財務報告 c.監察人查核100年度決算表冊報告書 d.訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告 e.100年度募集公司債報告 (2)承認事項: a.100年度決算表冊 b.100年度盈餘分配案 (3)討論事項: a.盈餘轉增資發行新股案。 b.修正本公司「取得及處分資產處理程序」部分條文案。 c.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 d.改選董事(含獨立董事)及監察人案。 e.解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 (4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無

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