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中石化:公告本公司董事會決議修訂101年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/05/152.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:本公司頭份廠(苗栗縣頭份鎮自強路2段217號)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司民國一百年度營業報告。(二)監察人查核本公司民國一百年度決算表冊報告。(三)本公司依公司法第172-1條規定公告受理股東提出議案情形。(四)其他報告事項。二、承認、討論及選舉事項:(一)承認本公司民國一百年度營業報告書及財務報表決算表冊案。(二)承認本公司民國一百年度盈餘分派案。(三)討論股東依公司法第172-1條規定之提案(一)。(四)討論本公司民國一百年度盈餘分派之股東股利轉增資發行新股案。(五)討論股東依公司法第172-1條規定之提案(二)。(六)討論修訂本公司內部規章部分條文案。   1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。   2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。   3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(七)選任檢察人案。(八)改選董事及監察人。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無。

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