日　　期：2012年05月15日公司名稱：中石化(1314)主　　旨：本公司董事會決議修訂101年股東常會召集事由發言人：楊慶賢說　　明：1.董事會決議日期:101/05/152.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:本公司頭份廠（苗栗縣頭份鎮自強路2段217號）4.召集事由:一、報告事項：（一）本公司民國一百年度營業報告。（二）監察人查核本公司民國一百年度決算表冊報告。（三）本公司依公司法第172-1條規定公告受理股東提出議案情形。（四）其他報告事項。二、承認、討論及選舉事項：（一）承認本公司民國一百年度營業報告書及財務報表決算表冊案。（二）承認本公司民國一百年度盈餘分派案。（三）討論股東依公司法第172-1條規定之提案(一)。（四）討論本公司民國一百年度盈餘分派之股東股利轉增資發行新股案。（五）討論股東依公司法第172-1條規定之提案(二)。（六）討論修訂本公司內部規章部分條文案。　　　1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。　　　2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。　　　3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（七）選任檢察人案。（八）改選董事及監察人。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無。