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奇美電子:公告本公司董事會決議召開101年股東常會補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/05/152.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科北二路2號(新竹科學工業園區竹南基地活動中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司民國100年度營業報告。(2)監察人審查民國100年度決算表冊報告。(3)本公司間接投資大陸情形報告。(4)訂定本公司『董監事及經理人道德行為準則』報告。(5)其他報告事項。(二)承認事項(1)承認本公司民國100年度決算表冊案。(2)承認本公司民國100年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司股東會議事規則案。(3)修訂本公司董事監察人選舉辦法案。(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(5)擬辦理國內現金增資、現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案。(6)發行限制員工權利新股案。(7)補選董事(含獨立董事)及監察人案。(8)解除本公司董事競業禁止之限制。(9)其他議案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:(一)開會通知書及委託書將於開會前三十日另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2702-3999)。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:350苗栗縣竹南鎮科學路160號),電話:037-586000,並副知證基會。

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