第三十四條　第39款1.事實發生日:101/05/152.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告(2)本公司101年3月營運報告(3)本公司101年度背書保證情形報告(4)本公司IFRS國際會計準則進度報告(5)本公司及其子公司101年第一季稽核工作報告二、討論事項:(1)本公司100年度盈餘分配案(2)討論盈餘轉增資發行新股(3)本公司101年資金貸與情形(4)獨立董事提名候選人資格審議(5)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜(6)研發主管異動案(7)擬訂定「公司誠信經營守則」(8)召開股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無