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同致電子:公告本公司101年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.15 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/05/152.重要決議事項:一、報告事項1.一百年度營業報告2.一百年度監察人查核報告3.本公司背書保證事項報告4.本公司執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告5.本公司已赴大陸地區從事間接投資情形6.本公司發行國內無擔保轉換公司債之執行情形報告7.本公司實施庫藏股買回及執行情形報告8.其他報告事項二、承認事項1.承認本公司一百年度決算表冊2.承認本公司一百年度盈餘分配案3.九十九年度現金增資暨第二次可轉換公司債資金用途申請變更案三、討論事項1.修訂公司章程案2.修訂公司取得或處分資產處理準則部分條文案3.修訂公司董事及監察人選舉辦法部分條文案4.修訂公司股東會議事規則部分條文案四、其他議案及臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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