日　　期：2012年05月15日公司名稱：寶徠(1805)主　　旨：補充本公司董事會決議新增101年股東常會議案發言人：張 磐說　　明：1.董事會決議日期:101/05/152.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里7鄰大埔頂5-6號(二樓會議廳)4.召集事由:(一)報告事項：1.民國100年度營業報告書。2.民國100年度監察人查核報告書。3.民國100年減資案執行情形報告。4.民國100年現金增資私募案執行情形報告。(本次增列)(二)承認事項：1.民國100年度營業報告書及財務報表案。2.民國100年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。4.補選董事一席案。5.解除新任董事及其代表人之競業限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案期間：民國101年4月20日至民國101年4月30日下午5時止(以送達為憑)。2.受理持股百分之一以上之股東提案處所：寶徠建設股份有限公司（地址:台北市敦化北路167號17樓）。