鑫科材料：公告董事會決議補充召開101年股東常會召集事由 (增列選舉事項)

第三十四條　第32款1.董事會決議日期:101/05/142.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項： 1.本公司100年度營業暨財務報表報告。 2.監察人審查本公司100年度決算報告。 3.本公司辦理100年私募有價證券發行普通股相關執行進度情形。(二)承認事項： 1.本公司100年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。 2.本公司100年度盈餘分配案，敬請 承認。(三)討論事項一： 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項 本公司補選董事案。(五)討論事項二： 解除本公司補選及第五屆董事或其法人代表人新增加職務之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:本公司101年召開股東常會相關資料已於101年03月13日公告，因101年05月14日董事會通過增加選舉事項，故補充公告如上。