第三十四條　第32款1.董事會決議日期:101/05/142.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:本公司大會議室(新北市汐止區康寧街169巷31號2樓)4.召集事由:一、報告事項：(1)民國100年度營業概況報告。(2)監察人審查民國100年度決算表冊報告。二、承認事項：(1)民國100年度營業報告書及決算表冊案。(2)民國100年度盈餘分派案。三、討論事項：(1)盈餘轉增資案。(2)員工紅利轉增資案。(3)上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購案。(4)修訂本公司『公司章程』案。(5)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。四、選舉事項：(1)補選一席獨立董事及一席監察人案(補充)5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:無