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台泰警方聯手 破境外詐騙機房

中央社/ 2012.05.15 00:00
(中央社記者孫承武台北15日電)羅姓男子涉嫌召募同夥赴泰國成立詐騙機房,在台泰警方聯手下,分別破獲在曼谷、芭達雅市2處機房,逮捕台、泰、大陸籍嫌疑人共36人,其中12名台籍嫌疑人昨晚押解返台法辦。

刑事局偵1隊3組去年12月6日查獲詐欺集團嫌疑人涉嫌持中國銀聯卡在台提款,後續追查發現在逃主嫌羅姓男子在泰國另組詐欺機房,召募新成員向兩岸民眾詐騙。全案會同國際科報請桃園地檢署指揮偵辦,今年初提供羅姓男子在泰國使用的電話、網路電話登錄IP等資料,交付駐泰國聯絡官協請泰國警方合作偵查。

泰國皇家警察移民總局查緝大隊5月3日先在曼谷市查獲電信詐欺機房據點(台籍嫌疑人12名、陸籍嫌疑人1名、泰籍嫌疑人1名),有14名嫌疑人落網;隔天泰警又在芭達雅市查獲另一電信詐欺機房,22名嫌疑人均為大陸籍。在台灣部分,1隊3組會同桃園縣警局刑警大隊拘提彭姓、張姓及江姓男子等3人到案。

泰國警方特別加派4名警力,昨晚搭乘泰國航空協助押解遣返12名台籍嫌疑人,並由警方專案小組在桃園機場完成嫌疑人交接及拘提程序接續偵辦。漏夜偵訊後,今天依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送桃檢偵辦。

辦案員警說,羅姓男子在桃園縣中壢後火車站附近開設一間泰國四面佛廟,並以「拜四面佛」為見面暗語,分批召募同夥前往泰國,在當地設立電信詐欺機房,假冒大陸公安向大陸地區民眾詐騙;再由集團設立的洗錢轉帳機房將被害人匯入鉅款,透過網路快速多層轉帳、化整為零方式,透過台灣車手持銀聯卡到各超商 ATM將詐欺所得贓款提領一空。至於在台落網的江姓男子負責透過旅行社辦理同夥護照、機票及申辦簽證等事宜。

警方表示,羅姓男子為防止遭車手「黑吃黑」,規定車手提款時自己只能攜帶百元鈔票,車手所得酬勞為提領贓款的千分之5。警方初步估計這個詐騙集團今年1到4月詐騙金額近新台幣1億元,現正針對查扣相關證據進行判讀,擴大追查涉及案件及犯罪所得流向。

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