刑事局偵1隊3組去年12月6日查獲詐欺集團嫌疑人涉嫌持中國銀聯卡在台提款，後續追查發現在逃主嫌羅姓男子在泰國另組詐欺機房，召募新成員向兩岸民眾詐騙。全案會同國際科報請桃園地檢署指揮偵辦，今年初提供羅姓男子在泰國使用的電話、網路電話登錄IP等資料，交付駐泰國聯絡官協請泰國警方合作偵查。
泰國皇家警察移民總局查緝大隊5月3日先在曼谷市查獲電信詐欺機房據點（台籍嫌疑人12名、陸籍嫌疑人1名、泰籍嫌疑人1名），有14名嫌疑人落網；隔天泰警又在芭達雅市查獲另一電信詐欺機房，22名嫌疑人均為大陸籍。在台灣部分，1隊3組會同桃園縣警局刑警大隊拘提彭姓、張姓及江姓男子等3人到案。
泰國警方特別加派4名警力，昨晚搭乘泰國航空協助押解遣返12名台籍嫌疑人，並由警方專案小組在桃園機場完成嫌疑人交接及拘提程序接續偵辦。漏夜偵訊後，今天依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送桃檢偵辦。
辦案員警說，羅姓男子在桃園縣中壢後火車站附近開設一間泰國四面佛廟，並以「拜四面佛」為見面暗語，分批召募同夥前往泰國，在當地設立電信詐欺機房，假冒大陸公安向大陸地區民眾詐騙；再由集團設立的洗錢轉帳機房將被害人匯入鉅款，透過網路快速多層轉帳、化整為零方式，透過台灣車手持銀聯卡到各超商 ATM將詐欺所得贓款提領一空。至於在台落網的江姓男子負責透過旅行社辦理同夥護照、機票及申辦簽證等事宜。
警方表示，羅姓男子為防止遭車手「黑吃黑」，規定車手提款時自己只能攜帶百元鈔票，車手所得酬勞為提領贓款的千分之5。警方初步估計這個詐騙集團今年1到4月詐騙金額近新台幣1億元，現正針對查扣相關證據進行判讀，擴大追查涉及案件及犯罪所得流向。