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力晶:公告董事會決議私募普通股案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.14 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/05/102.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次募集私募普通股之應募人以符合證券交易法 第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」所規定之特定人 為限,本公司目前尚未洽定特定應募人,實際應募人之選擇擬提請股東會授權 董事會依據上述法令決定之。4.私募股數或張數:發行總股數不超過6,000,000,000股。5.得私募額度:發行總股數不超過6,000,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股參考價格以不得低於定價日前 一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股 除權及配息並加回減資反除權後股價與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡 單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準 較高者為參考價格。本次私募價格以不低於參考價格之八成為依據。實際定價 日提請股東會授權董事會或董事長依據上述法令及視當時市場狀況決定之。 上述訂價方式符合法令規定及市場情況,應屬合理。如本次辦理私募普通股依 前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時,未來將 視公司營運及市場狀況,以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。 由於私募預計達成效益包括擴大公司規模、改善公司財務結構,有助公司營運 穩定成長,對股東權益有其正面助益。7.本次私募資金用途:本公司為購置機器設備、海外購料、充實營運資金、償還 借款等一項或多項用途。8.不採用公開募集之理由:本公司為購置機器設備、海外購料、充實營運資金、 償還借款等一項或多項用途,並評估資金市場狀況、 籌資之時效性及發行成本後,擬透過私募方式辦理現 金增資普通股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:待決定。11.參考價格:待決定。12.實際私募價格、轉換或認購價格:待決定。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行 之普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定, 本次私募普通股,除符合特定情形外,於交付日起 滿三年始得自由轉讓,並於私募普通股於交付日起 滿三年後,依相關法令規定取具財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函,並 據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後 始得提出上櫃掛牌交易申請。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募普通股計劃之重要內容,包括私募價格、股數、 私募條件、計劃項目、私募金額、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項 ,暨其他一切有關本次現金增資之事項,未來如因主管機關核定及基於營運評 估或因客觀環境需要修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。

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