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【公告】景岳生技之重要子公司光惠生物科技公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.05.14 00:00
日  期:2012年05月14日公司名稱:景岳生技(3164)主  旨:修正本公司之重要子公司光惠生物科技公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜發言人:謝春成說  明:1.董事會決議日期:101/05/142.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:台南市善化區南科七路八號4.召集事由:(一) 報告事項:(1)本公司一百年度營業狀況報告。(2)監察人審查本公司一百年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)承認本公司一百年度決算表冊。(2)承認本公司一百年度盈餘分配案。(3)承認本公司資本公積發放現金案。(三) 討論事項:(1)修正『董事及監察人選舉辦法』。(2)修正『取得或處分資產處理準則』。(3)合併案。(4)合併解散案。(5)香港睿美公司結束營運案。(四) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:一.依據公司法第一百七十二條之一規定『持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。』『所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。』。(1)受理股東之提案處所:台南市善化區南科七路八號二樓B區。(2)受理股東之提案期間:101年04月20日起至101年04月30日止。(3)凡有意提案之股東,務請於101年04月30日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。<郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送>。(4)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。

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