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【公告】修正景岳生技董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.05.14 00:00
日  期:2012年05月14日公司名稱:景岳生技(3164)主  旨:修正本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:謝春成說  明:1.董事會決議日期:101/05/142.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:台南市善化區南科七路八號(本公司)4.召集事由:(一)報告事項:(1) 本公司100年度營業狀況報告。(2) 監察人審查本公司100年度決算表冊報告。(3) 本公司買回股份執行情形報告。(4) 國內第一次及第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。(5) 大陸地區投資報告。(6) 修正『董事會議事規範』報告。(7) 本公司與子公司光惠生物科技股份有限公司合併案。(二)承認事項:(1) 承認本公司100年度決算表冊案。(2) 承認本公司100年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1) 修改『公司章程』案。(2) 修正『股東會議事規則』案。(3) 修正『董事及監察人選舉辦法』案。(4) 修正『取得或處分資產處理準則』案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:(1)受理股東之提案處所:本公司,台南市善化區南科七路八號。

受理股東之提案期間:101年4月23日起至101年5月3日止。(2)依據本公司國內第一次及第二次有擔保可轉換公司債發行及轉換辦法規定

於股東會停止過戶期間,依法停止轉換登記。

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