日　　期：2012年05月11日公司名稱：仁寶電腦(2324)主　　旨：代子公司恆顥科技股份有限公司與時緯科技股份有限公司進行現金合併發言人：呂清雄說　　明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):簡易合併2.事實發生日:101/5/113.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:本公司之子公司恆顥科技股份有限公司(下稱「恆顥」)與時緯科技股份有限公司(下稱「時緯」)於101年5月11日分別經董事會同意簡易合併，以恆顥為存續公司，時緯為消滅公司，合併後存續公司名稱為恆顥科技股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):恆顥與時緯5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:恆顥對時緯之持股比例達91.52%，為進行資源整合以簡化公司投資架構，增加營運效率，乃依企業併購法第19條規定與時緯進行簡易合併，對股東權益並無重大影響。7.併購目的:整合雙方資源及提升經營效益，並增加產業競爭力，以創造股東更高價值。8.併購後預計產生之效益:有助於充分整合雙方資源及提升經營效益。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後有助於充分整合雙方資源及提升經營效益，並增加產業競爭力，故對於每股淨值及每股盈餘均有正面之助益。10.換股比例及其計算依據:合併基準日以每股新台幣4.50元之現金為對價支付予消滅公司時緯科技股份有限公司之股東(恆顥公司本身除外)。根據相關財務報表、每股淨值，並參酌獨立專家出具之價格合理性意見書及其他相關因素為計算依據。11.預定完成日程:合併基準日訂為一０一年七月一日。此外，為簽署及履行本案合併契約以及其他相關文件，董事會業已授權董事長代表本公司協商、簽署、變更、交付本案相關契約及處理其他相關文件或主管機關要求必要或適當之一切行為或其他未盡事宜，包括但不限於合併基準日之調整。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):自合併基準日起，恆顥概括承受時緯帳列之所有資產、負債及截至合併基準日止仍有效之一切權利、義務13.參與合併公司之基本資料(註二):(1)參與合併公司名稱:恆顥科技股份有限公司(合併存續公司)，主要營業項目:觸控面板相關之電子零組件製造業。(2)交易相對人:時緯科技股份有限公司(合併消滅公司)，主要營業項目:觸控面板相關之電子零組件製造業。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。