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F-泰鼎:公告修正本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.11 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/05/112.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:台北市民權東路二段41號亞都麗緻飯店B1宴會廳4.召集事由:(一)、報告事項:1.一百年度營業報告。2.審計委員會審查一百年度財務決算表冊報告。3.中文翻譯版公司章程勘誤報告。(二)、承認事項:1.一百年度決算表冊案。2.一百年度盈餘分配案。(三)、討論及選舉事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.補選董事案。4.解除董事競業禁止之限制案。(四) 、臨時動議及其他議案。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無

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