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【公告】銘旺實101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.05.10 00:00
日  期:2012年05月10日公司名稱:銘旺實(4432)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項。發言人:陳彥百說  明:1.股東會日期:101/05/102.重要決議事項:(一)報告事項:(1)本公司100年度營業報告。(2)監察人查核100年度決算表冊報告。(3)訂本本公司「公司道德行為準則」。(4)訂本本公司「公司誠信經營守則」。(二)承認事項:(1)本公司100年度決算表冊案。(2)本公司100年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)修改本公司「取得或處分資產程序」案。(2)修改本公司「公司章程」案。(3)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)修改本公司「背書保證作業程序」案。(5)修改本公司「股東會議事規則」案。(6)本公司申請股票上櫃案。(7)擬請全體股東同意放棄上櫃時採新股承銷制所辦理之現金增資認股權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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