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【公告】耀勝第二次董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.05.10 00:00
日  期:2012年05月10日公司名稱:耀勝(3207)主  旨:第二次董事會決議召開101年股東常會相關事宜(增添補選監察人案)發言人:侯建州說  明:1.董事會決議日期:101/05/102.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號R2樓(新北市永寧科技園區)4.召集事由:(一)、報告事項:(1).一○○年度營業狀況報告案。(2).監察人審查一○○年度決算表冊報告案。(3).赴大陸投資情形報告案。(4).訂定誠信經營守則案。(5).庫藏股買回執行情形報告案。(6).其他報告事項。(二)、承認事項:(1).承認一○○年度決算表冊案。(2).承認一○○年度盈餘分派案。(三)、討論及選舉事項:(1).修訂公司章程案。(2).修訂股東會議事規則案。(3).修訂取得或處分資產處理程序案。(4).補選本公司監察人案。(5).其他討論事項。(四)、臨時動議 。5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時整,其他詳細資料請參閱公開資訊觀測站之公告查詢。

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