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【公告】盛弘醫藥補充董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.05.10 00:00
日  期:2012年05月10日公司名稱:盛弘醫藥(8403)主  旨:補充本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜(新增討論事項)發言人:劉慶文說  明:1.董事會決議日期:101/05/102.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:敏盛綜合醫院經國院區23樓扶輪廳(地址:桃園市經國路168號)4.召集事由:

(1)報告事項:

1.100年度營業報告。

2.100年度監察人審查報告。

3.募集發行國內第一次無擔保可轉換公司債之原因及有關事項報告。

(2)承認事項:

1.100年度決算表冊承認案。

2.100年度盈餘分配案。

(3)討論事項一:

1.盈餘轉增資發行新股案(新增)。

2.公司章程修正案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」。

4.修正本公司取得或處分資產處理程序。

(4)選舉事項:

1.董事及監察人全面改選案。

(5)討論事項二:

1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(6)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:

受理股東提案及獨立董事提明之期間及處所:

(1)受理場所:101年3月21日起至101年3月31日止。

(2)受理場所:(33045)桃園縣桃園市中正路1071號12樓之7,董事長室 收。

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