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【公告】亞元科技董事會決議召開101年股東常會相關事宜案(補充股東會議案)

中央商情網/ 2012.05.10 00:00
日  期:2012年05月10日公司名稱:亞元科技(6109)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜案(補充股東會議案)發言人:陳劍魁說  明:1.董事會決議日期:101/05/102.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓4.召集事由:(一)報告事項

1.100年度營業報告書。

2.100年度監察人審查報告。

3.大陸地區投資情形報告。

4.背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。(二)承認暨討論事項

1.100年度營業報告書及財務報表案。

2.100年度虧損撥補案。

3.修訂【公司章程】部份條文案。

4.修訂【取得或處分資產處理程序】部份條文案。

5.修訂【衍生性商品交易處理程序】部份條文案。

6.修訂【資金貸與他人作業程序】部分條文案。

7.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

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