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【公告】祥碩科技補充董事會決議增加101年股東常會召集事由

中央商情網/ 2012.05.09 00:00
日  期:2012年05月09日公司名稱:祥碩科技(5269)主  旨:補充本公司董事會決議增加101年股東常會召集事由發言人:林哲偉說  明:1.董事會決議日期:101/05/092.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號(中信商務會館會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。(二)承認事項:(1)本公司一○○年度決算表冊承認案。(2)本公司一○○年度盈餘分配承認案。(三)討論事項:(1)討論一○○年度盈餘轉增資發行新股案。(增加)(2)討論修訂本公司「公司章程」案。(增加)(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增加)(4)討論辦理現金增資提撥新股承銷案。(增加)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:無。

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