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【公告】仲琦補充董事會決議增加101年股東會議案

中央商情網/ 2012.05.09 00:00
日  期:2012年05月09日公司名稱:仲琦(2419)主  旨:補充董事會決議增加101年股東會議案發言人:劉美蘭說  明:1.董事會決議日期:101/05/092.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司100年度營業狀況報告,報請

公鑒。(2)本公司100年度監察人審查報告書,報請

公鑒。(3)本公司庫藏股買回執行情形,報請

公鑒。(4)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債報告,報請

公鑒。(二)承認事項(1)本公司100年度營業報告書及財務報表,提請

承認案。(2)本公司100年度盈餘分配表,提請

承認案。(三)討論事項及選舉事項(1)本公司擬以資本公積配發現金案,提請 討論(2)修訂本公司「公司章程」部份條文,提請

討論案。(3)為考量子公司「互動國際數位股份有限公司」之營運所需,本公司擬於未來

一年內伺機分次辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計劃,

提請 討論案。(4)本公司因業務需要而提出之背書保證超過本公司『背書保證作業程

序』所訂額度,依本辦法第十一條規定擬提請董事同意,並由半數以

上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保,提請討論案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文,提請

討論案。(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文,提請

討論案。(7)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文,提請

討論案。(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文,提請

討論案。(9)解除本公司董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制,提請 討論案。(10)增補選本公司獨立董事及監察人案。(11)解除新任獨立董事競業禁止之限制,提請

討論案。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案或提名獨立董事候選人名單者,本公司將於中華民國101年04月06日起至101年04月16日止(請於信封封面上加註〔股東常會提案函件〕或〔獨立董事候選人提名函件〕字樣並以寄(送)達為憑),受理股東就本次股東會之提案及提名。受理提案處所:仲琦科技股份有限公司(新竹市新竹科學園區力行一路1-8號,聯絡電話:03-5786658)。

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