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【公告】晶電補充董事會決議101年度股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.05.08 00:00
日  期:2012年05月08日公司名稱:晶電(2448)主  旨:補充董事會決議101年度股東常會相關事宜發言人:張世賢說  明:1.董事會決議日期:101/05/082.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行路1號篤行館4.召集事由:(增列(三)討論事項”辦理私募發行普通股案及發行限制員工權利新股案”)一.報告事項(1)本公司一百年度營業報告。(2)監察人查核本公司一百年度決算表冊報告。(3)買回本公司股份執行情形報告。(4)本公司一百年度對外背書保證作業情形。二.承認事項(1)承認本公司一百年度營業報告書、財務報表。(2)承認本公司一百年度盈餘分派議案。三.討論事項(1)資本公積以現金發放與股東案。(2)辦理私募發行普通股案。(3)發行限制員工權利新股案。(4)修訂本公司章程案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(7)解除本公司董事競業之限制案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:本公司國內與海外無擔保可轉換公司債及員工認股權憑證自101/04/29~101/06/27止亦停止轉換及停止行使認股權。

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