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衡平:本公司董事會決議召開101年股東常會事宜補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/05/082.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號(台大校友聯誼社3樓B會議室)4.召集事由:報告事項 (一)本公司一○○年度營業報告。 (二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (三)一○○年度辦理減資彌補虧損案健全營運計畫執行情形報告。 (四)本公司經一○○年股東常會決議通過辦理私募增資案執行情形報告。 (五)其他報告事項。承認事項 (一)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司一○○年度盈餘分配案。討論事項一 (一)討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。 (二)討論本公司私募增資案。 (三)討論修訂本公司章程部份條文案。 (四)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (五)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (六)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。選舉事項 (一)董事及監察人全面改選。討論事項二 (一)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無

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