日 期：2012年05月08日公司名稱：第一金控(2892)主 旨：代子公司第一金人壽保險股份有限公司修訂董事會決議召開101年股東常會召集事宜發言人：洪新湜說 明：1.董事會決議日期:101/05/082.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:台北市信義路四段456號13樓4.召集事由:一、報告事項：（一）總經理報告本公司100年度營業概況。（二）監察人報告本公司100年度決算查核經過。二、承認事項：（一）本公司100年度決算表冊案。（二）本公司100年度盈虧撥補案。三、討論事項：（一）修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/05/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：（一）股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％以上股份者。（二）提案內容：以一項為限，且不得超過300字（包括理由及標點符號）。（三）提案方式: 書面填具股東戶號及姓名並蓋妥原留印鑑以掛號郵件寄送受理處所。（四）受理期間：自101年5月25日起至同年6月05日止（以送達為準）。（五）受理處所: 第一金人壽保險股份有限公司（台北市信義路4段456號13樓）。（六）有下列情事之一者不列為議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於本次股東會停止股票過戶時，持股未達1%者。3.該議案於受理期間外提出者。4.提案超過一項或300字者。（七）其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知，提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。