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【公告】建錩實業補充董事會決議召開101年股東會事宜

中央商情網/ 2012.05.08 00:00
日  期:2012年05月08日公司名稱:建錩實業(5014)主  旨:補充本公司董事會決議召開101年股東會事宜發言人:李旺峰說  明:1.董事會決議日期:101/05/082.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:桃園縣大園鄉田心村大觀路178號4.召集事由:一、報告事項:(1)100年度營業報告。(2)100年度監察人查核報告。(3)100年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。(4)關於境外子公司Linze Investments Limited.資金貸與大陸轉投資孫公司超過總限額改善計畫。二、承認事項:(1)100年度營業報告書及財務報表案。(2)100年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(5)資本公積轉增資發行新股案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:無。

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